Комплаенс-контроль в разных отраслях экономики имеет свои особенности и набор обязательных критериев: 1

• Банковская сфера. 1 Финансовый сектор требует особенно тщательного контроля из-за строгих регуляторных норм. 1 Банки обязаны следовать правилам противодействия отмыванию денег, идентифицировать клиентов и обеспечивать безопасность данных. 1
• IT и хостинг. 1 В сфере технологий контроль чаще всего касается защиты персональных данных и конфиденциальности информации. 1 Например, GDPR в Европе и российское законодательство о персональных данных требуют строгого регулирования процессов хранения, обработки и передачи сведений. 1
• Производственные предприятия. 1 В производственной сфере требования касаются различных направлений — от стандартов качества продукции до охраны труда и экологической безопасности. 1 Несоответствие установленным нормам способно привести к остановке работы, крупным штрафам или даже судебным разбирательствам. 1
• Медицинская отрасль. 1 В медицине особое внимание уделяется защите данных пациентов, качеству медицинских услуг и этическим нормам. 1 Производители лекарств, клиники и лаборатории обязаны соблюдать правила сертификации, проводить исследования в соответствии с установленными стандартами и безопасно хранить медицинские записи. 1

Таким образом, в зависимости от отрасли применяются разные типы комплаенса. 5 Например, для металлургических предприятий ключевыми аспектами являются соблюдение антикоррупционных мер и экологических стандартов. 5