Ограничение операций по счетам в Альфа-Банке может означать, что у банка возникли вопросы в отношении проводимых операций. 1 Он обязан проверять все операции своих клиентов и может временно ограничить действия по счетам до выяснения обстоятельств. 1

Некоторые возможные причины ограничений:

• Подозрения в нарушении антиотмывочного или налогового законодательства. 4 Банк обязан выявлять подозрительные операции по закону №115-ФЗ и оценивать уровень риска каждого клиента. 4
• Нарушение Налогового кодекса или приказов ФНС. 4 Например, если клиент в срок не представляет налоговую отчётность. 4 Решение налоговой о приостановлении операций по счёту направляется как в банк, так и налогоплательщику. 4

Чтобы узнать, по какой причине банк ввёл ограничения, следует обратиться в кредитную организацию. 4