Альфа банк проведение операций по вашим счетам ограничено что это значит?

Ограничение операций по счетам в Альфа-Банке может означать, что у банка возникли вопросы в отношении проводимых операций. www.banki.ru Он обязан проверять все операции своих клиентов и может временно ограничить действия по счетам до выяснения обстоятельств. www.banki.ru

Некоторые возможные причины ограничений:

• Подозрения в нарушении антиотмывочного или налогового законодательства. cbr.ru Банк обязан выявлять подозрительные операции по закону №115-ФЗ и оценивать уровень риска каждого клиента. cbr.ru
• Нарушение Налогового кодекса или приказов ФНС. cbr.ru Например, если клиент в срок не представляет налоговую отчётность. cbr.ru Решение налоговой о приостановлении операций по счёту направляется как в банк, так и налогоплательщику. cbr.ru

Чтобы узнать, по какой причине банк ввёл ограничения, следует обратиться в кредитную организацию. cbr.ru