В каких случаях необходимо проводить идентификацию клиентов?

Идентификацию клиентов необходимо проводить в следующих случаях:

• До заключения договора банковского счёта или любого договора на оказание банковских услуг без счёта. www.unicreditbank.ru
• До проведения операции или сделки, имеющей разовый характер и не предполагающей долгосрочных отношений между клиентом и организацией. www.unicreditbank.ru
• Если есть подозрение, что операция связана с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. www.fd.ru

Например, физические лица, представители клиента, выгодоприобретатели или бенефициарные владельцы проводят денежные или имущественные операции в сумме не более 15 000 рублей (если операция в валюте, то в сумме, эквивалентной 15 000 рублей). www.fd.ru Если возникнет подозрение, что такая операция связана с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма, то идентификация обязательна. www.fd.ru

Также идентификация проводится, если клиент собирается совершить разовую операцию или остаться на длительное время — идентифицировать нужно всех. focus.kontur.ru