Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Главная / Другое / В каких случаях необходимо проводить идентификацию клиентов?
Вопрос для Нейро
22 октября
В каких случаях необходимо проводить идентификацию клиентов?
Нейро
На основе 5 источников

Идентификацию клиентов необходимо проводить в следующих случаях:

  • До заключения договора банковского счёта или любого договора на оказание банковских услуг без счёта. 1
  • До проведения операции или сделки, имеющей разовый характер и не предполагающей долгосрочных отношений между клиентом и организацией. 1
  • Если есть подозрение, что операция связана с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. 2

Например, физические лица, представители клиента, выгодоприобретатели или бенефициарные владельцы проводят денежные или имущественные операции в сумме не более 15 000 рублей (если операция в валюте, то в сумме, эквивалентной 15 000 рублей). 2 Если возникнет подозрение, что такая операция связана с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма, то идентификация обязательна. 2

Также идентификация проводится, если клиент собирается совершить разовую операцию или остаться на длительное время — идентифицировать нужно всех. 5

Ответ сформирован YandexGPT на основе текстов выбранных сайтов. В нём могут быть неточности.
Примеры полезных ответов Нейро на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Нейро.
Thu Nov 21 2024 21:24:27 GMT+0300 (Moscow Standard Time)