Для проверки будущего партнёра по бизнесу можно предпринять следующие шаги:

• Изучить государственные реестры. 2 ЕГРЮЛ и ЕГРИП должны содержать официальные регистрационные данные о партнёре. 2 Получить такую информацию можно на официальном сайте ФНС, воспользовавшись поиском по ИНН или ОГРН. 2
• Использовать открытые источники информации. 2 Это официальный сайт компании, форумы, отзывы, реклама. 2
• Запросить у партнёра копии некоторых документов. 2 Например, свидетельства о государственной регистрации, о постановке на налоговый учёт, учредительных документов, паспорта руководителя, лицензии или доступа СРО. 2
• Проверить руководителя контрагента. 2 Стоит убедиться, что его не дисквалифицировали (сайт ФСН — реестр дисквалифицированных лиц). 2
• Проверить, что контрагент сдает налоговую отчётность и не имеет налоговой задолженности. 2 Для этого можно воспользоваться сайтами ФНС и Росстата или напрямую запросить у партнёра годовой бухгалтерский отчёт. 2
• Убедиться, что контрагент не находится в процессе банкротства и в его отношении не ведётся исполнительное производство. 2 Для этого нужно посмотреть Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 2
• Проверить паспортные данные руководителя. 2 Стоит убедиться, что они не относятся к списку недействительных, утраченных или похищенных документов (сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России). 2
• Проверить, что контрагент официально не причастен к экстремистской деятельности и терроризму. 2 Для этого можно воспользоваться сайтом Росфинмониторинга. 2
• Заглянуть в реестр недобросовестных поставщиков. 2 Это можно сделать на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. 2
• Проверить расчётный счёт партнёра. 2 Стоит убедиться, что он не заблокирован (сайт ФНС). 2
• Узнать, есть ли в отношении контрагента судебные разбирательства. 2 Для этого можно воспользоваться сайтом высшего Арбитражного Суда РФ. 2

Также для комплексной проверки будущего партнёра по бизнесу можно обратиться к специалистам, которые проведут профессиональную оценку. 3