Для проверки легальности организации можно запросить у неё следующие документы: 2

• копию устава организации; 2
• копию свидетельства о государственной регистрации; 2
• копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; 2
• бухгалтерскую отчётность за год, предшествующий году заключения сделки; 2
• копию паспорта руководителя организации. 2

Для проверки легальности иностранной организации можно использовать следующие методы:

• Запрос документации у партнёра. 1 У иностранного партнёра нужно запросить документы, подтверждающие его существование, права и полномочия. 1 Желательно, чтобы документы были заверены и имелся их нотариальный код. 1
• Проверка через ФНС. 1 В зарубежных странах есть реестры, схожие с российским ЕГРН. 1 Запросить официальное подтверждение о существовании компании можно, воспользовавшись сервисом «Налоговые администрации стран мира» на официальном сайте ФНС. 1 Также можно отправить запрос в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц. 1 Включение компании в реестр будет свидетельством того, что она ведёт свою деятельность на законных основаниях. 1
• Запрос бизнес-справки через ТПП. 1 В специальном разделе на сайте Торгово-промышленной палаты можно запросить бизнес-справку, выбрав исполнителем одно из территориальных подразделений ТПП. 1 Заявку должны обработать в течение 20 рабочих дней. 1
• Проверка на порталах российских госорганов. 1 Если иностранная компания уже работала в России, то проверить её на благонадёжность можно посредством порталов российских госорганов. 1 На сайте Арбитражного суда по названию организации, ИНН или ОГРН можно поискать судебные разбирательства с участием контрагента. 1
• Использование специальных платформ и каталогов. 1 Можно воспользоваться отечественными (портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ, справочник предприятий Kompass, интерактивная платформа «Экспортный потенциал России») или международными (международная база данных Europages, OpenCorporates, European Business Register) платформами. 1

Также для проверки легальности офиса иностранной компании можно заказать выездную проверку, например, у специалистов компании EGRUL, которые предоставят фотоотчёт о материальной базе предприятия. 3