Для проверки легальности онлайн-организации можно использовать следующие документы и сервисы:

• Сведения из ЕГРЮЛ. 26 Доступны на сайте ФНС по адресу egrul.nalog.ru. 6
• Картотека арбитражных дел. 2 В ней содержатся миллионы дел, чтобы получить информацию о них, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». 2
• Банк данных исполнительных производств. 2 Сервис даёт информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица. 2
• Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности. 2 Для проверки юрлица нужно ввести в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. 2
• Реестры лицензий. 2 Если компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то стоит проверить, имеет ли он необходимую лицензию. 2 Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов. 2
• Членство в Торгово-промышленной палате РФ. 2 Нужно ввести ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и можно узнать, является ли юрлицо или ИП членом палаты. 2

Для проверки легальности иностранной организации можно использовать следующие документы и сервисы:

• Запрос документации у иностранного партнёра. 1 Нужно запросить документы, подтверждающие его существование, права и полномочия. 1 Желательно, чтобы документы были заверены и имелся их нотариальный код. 1
• Сервис «Налоговые администрации стран мира» на официальном сайте ФНС. 1 Можно запросить официальное подтверждение о существовании компании. 1
• Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц. 15 Организацию можно найти по наименованию, адресу, ИНН и КПП, видам экономической деятельности, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации. 1
• Бизнес-справка от Торгово-промышленной палаты. 15 В специальном разделе сайта ТПП можно запросить бизнес-справку, выбрав исполнителем одно из территориальных подразделений ТПП. 1
• Специальные платформы и каталоги. 1 Можно воспользоваться отечественными (портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ, справочник предприятий Kompass) или международными (международная база данных Europages, OpenCorporates, European Business Register) платформами. 1

Также для проверки легальности финансовой организации можно использовать сервис Банка России. 8 Для этого нужно указать в поисковой строке название, адрес, ИНН или ОГРН, регистрационный номер (для кредитных организаций и страховых компаний) или лицензию и нажать «искать». 8

При наличии любых сомнений можно направить запрос в Интернет-приёмную Банка России. 8