Какие существуют способы защиты информации о бенефициарах от утечки?

Некоторые способы защиты информации о бенефициарах от утечки:

• Закрытые реестры бенефициаров. 1 Это система учёта, в которой информация о конечных владельцах компании недоступна для широкой публики и может быть раскрыта только государственным органам или уполномоченным лицам. 1
• Трастовые соглашения. 1 Активы передаются в управление доверенному лицу, а фактический владелец (бенефициар) получает право на доход и выгоды от этих активов. 1 При этом формально бенефициар не числится владельцем компании, что позволяет ему оставаться в тени и защищать свои данные от публичного раскрытия. 1
• Выбор юрисдикции с надёжной защитой данных бенефициаров. 1 Например, регистрация компании в США, Гонконге или Великобритании, где действуют правовые механизмы, обеспечивающие конфиденциальность владельцев бизнеса. 1
• Минимизация доступа. 3 Доступ к данным разделяется по уровням: бухгалтерия видит одно, финансовый отдел — другое, руководство — третье. 3 Чем меньше людей знает критичную информацию, тем безопаснее для компании. 3
• Защита физического и цифрового хранения данных. 3 Финансовые данные могут храниться на серверах, в облаке или даже в сейфах. 3 Необходимо обеспечить шифрование, обновлённое ПО и физическую защиту всех мест хранения. 3
• Сложные пароли и двухфакторная аутентификация. 34 Используются генераторы паролей, двусторонняя авторизация и регламент на регулярное обновление паролей. 3
• Регулярное обновление ПО и проведение аудитов. 3 Программное обеспечение устаревает, и его уязвимости могут привести ко взлому. 3 Регулярные обновления и аудит системы безопасности помогут вовремя выявить «дыры» и предотвратить вторжения. 3
• Мониторинг действий сотрудников. 3 Многие утечки данных происходят изнутри компании. 3 Мониторинг действий сотрудников помогает держать ситуацию под контролем и предотвратить как случайные, так и намеренные утечки. 3