Некоторые методы, которые используются для борьбы с мошенничеством в крупных компаниях:

• Разделение полномочий и финансовый контроль. 1 Операции должны визировать несколько сотрудников из разных отделов компании. 14
• Автоматизация бизнес-процессов. 14 Вся история операций фиксируется в системе и становится более прозрачной для проверок. 1
• Ограничение доступа к информации. 14 Каждый сотрудник должен иметь доступ только к тем сведениям, которые необходимы ему для работы. 1
• Использование современных систем мониторинга. 14 Подобные сервисы позволяют контролировать служебные переписки по ключевым словам или отслеживать отправку прикреплённых файлов посторонним лицам. 1
• Установка видеонаблюдения. 14 Камеры — основной инструмент для борьбы с хищением товарно-материальных ценностей. 1
• Тщательная проверка кандидатов. 1 Особенно при приёме на материально ответственные и руководящие должности. 1
• Учёт рабочего времени сотрудников. 14 Составление табелей поможет следить за штатным расписанием и снизить риски фиктивного трудоустройства. 1
• Анализ подозрительной активности сотрудников. 1 Например, работа по выходным, лоббирование интересов конкретного контрагента. 1
• Контроль корпоративного климата. 1 Важно мониторить настроение внутри коллектива. 1
• Неотвратимость и прозрачность системы наказания. 1 За факты корпоративного мошенничества провинившиеся сотрудники должны быть наказаны — это может быть штраф или увольнение. 1
• Разработка кодекса корпоративной этики. 1 Сотрудники должны чётко понимать, какие цели преследует компания, какие действия совершать можно и нужно, а какие нельзя. 1
• Пересмотр фонда оплаты труда. 1 ФОТ должен соответствовать рыночному. 1
• Проведение анализа контрагентов. 1 До заключения договора необходимо провести анализ его деятельности: изучить его платёжеспособность, финансовую устойчивость, судебные дела, репутацию на рынке, наличие аффилированности с третьими лицами и компаниями. 1

В крупных организациях расследованиями фактов корпоративного мошенничества занимаются службы экономической безопасности, комплаенс-контроля или внутреннего аудита. 1