Какие меры принимаются для защиты от дропперов в банковской сфере?

С 15 мая 2025 года для борьбы с дропперами (участниками мошеннических схем, связанных с переводом или обналичиванием средств) введён лимит на денежные переводы — 100 тысяч рублей в месяц. www.kommersant.ru rg.ru

Некоторые другие меры:

• Приостановка использования банковских карт, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа. www.kommersant.ru Это происходит, если сведения о клиенте или его банковских реквизитах содержатся в базе данных ЦБ. www.kommersant.ru
• Введение лимита действует, пока сведения о человеке находятся в базе данных ЦБ. www.kommersant.ru Чтобы совершить перевод на сумму, превышающую установленный лимит, необходимо обратиться в отделение банка с документом, удостоверяющим личность. www.kommersant.ru
• С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит полномочия по приостановке операций граждан в рамках борьбы с дропперами. www.kommersant.ru Организация сможет направлять в банки требования о приостановке операций того или иного клиента на срок до десяти дней, если есть подозрение в финансировании экстремистской деятельности или легализации денег, полученных преступным путём. www.kommersant.ru
• Планируется создание единой платформы, которая будет обеспечивать оперативный обмен информацией между участниками системы борьбы с дропперством. www.forbes.ru
• В Госдуме рассматривается законопроект, который запрещает банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. www.kommersant.ru
• За дропперство предусмотрена уголовная ответственность, Правительство РФ внесло соответствующий законопроект в Госдуму 2 мая. www.kommersant.ru Поправки предлагаются к ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). www.kommersant.ru