С 15 мая 2025 года для борьбы с дропперами (участниками мошеннических схем, связанных с переводом или обналичиванием средств) введён лимит на денежные переводы — 100 тысяч рублей в месяц. 15

Некоторые другие меры:

• Приостановка использования банковских карт, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа. 1 Это происходит, если сведения о клиенте или его банковских реквизитах содержатся в базе данных ЦБ. 1
• Введение лимита действует, пока сведения о человеке находятся в базе данных ЦБ. 1 Чтобы совершить перевод на сумму, превышающую установленный лимит, необходимо обратиться в отделение банка с документом, удостоверяющим личность. 1
• С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит полномочия по приостановке операций граждан в рамках борьбы с дропперами. 1 Организация сможет направлять в банки требования о приостановке операций того или иного клиента на срок до десяти дней, если есть подозрение в финансировании экстремистской деятельности или легализации денег, полученных преступным путём. 1
• Планируется создание единой платформы, которая будет обеспечивать оперативный обмен информацией между участниками системы борьбы с дропперством. 3
• В Госдуме рассматривается законопроект, который запрещает банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. 1
• За дропперство предусмотрена уголовная ответственность, Правительство РФ внесло соответствующий законопроект в Госдуму 2 мая. 1 Поправки предлагаются к ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). 1