Какие меры принимаются для предотвращения мошенничества в крупных инфраструктурных проектах?

Некоторые меры, которые принимаются для предотвращения мошенничества в крупных инфраструктурных проектах:

• Организационные меры. searchinform.ru Включают в себя принятие нормативно-правовой документации, описывающей запрещённые деяния и меры ответственности за них, ознакомление персонала с этими документами. searchinform.ru Также к организационным мерам относят создание в компании корпоративной культуры, исключающей возможность совершения мошенничества, и создание подразделений, отвечающих за контроль, например службы экономической безопасности и внутреннего аудита. searchinform.ru
• Технические меры. searchinform.ru К ним относят использование программных продуктов, которые защищают информацию финансового характера от внесения в неё искажений, предотвращают утечку информации из компании, выявляют ошибки и несостыковки в отчётности и базах данных, указывающие на факт совершения мошенничества. searchinform.ru
• Оперативные и следственные меры. searchinform.ru К ним относят, например, оборудование помещений системами видеоконтроля и звукозаписи, проведение контрольных закупок, изучение образа жизни сотрудника, заподозренного в мошенничестве. searchinform.ru
• Привлечение органов дознания и следствия. searchinform.ru Это позволяет использовать их наработанный аналитический аппарат, программные продукты, способы контроля сообщений и переговоров для сбора необходимых доказательств. searchinform.ru
• Комплексные проверки. www.unjiu.org Они могут распространяться на штатных сотрудников и консультантов, а также на сторонние организации, включая партнёров-исполнителей, поставщиков и подрядчиков. www.unjiu.org

Для предотвращения мошенничества важно выделять ресурсы, соразмерные предполагаемому уровню риска и задачам по его нейтрализации. www.unjiu.org