Какие меры предпринимаются для борьбы с дропперами?

Некоторые меры, которые предпринимаются для борьбы с дропперами:

• Усиление контроля за операциями банков. dzen.ru Все переводы анализируют: если замечена подозрительная активность, счёт могут заморозить, запросить документы или заблокировать. dzen.ru
• Создание «чёрных списков» Центробанком. dzen.ru В базу попадают люди, причастные к мошенническим операциям. dzen.ru Банки могут отказывать таким клиентам в обслуживании. dzen.ru
• Ограничение переводов для дропперов. www.garant.ru dtf.ru С 15 мая 2025 года банки ограничивают переводы физическим лицам, которые находятся в специальной базе данных ЦБ. www.garant.ru dtf.ru Для таких клиентов перевод денег ограничен суммой в 100 тысяч рублей в месяц. www.garant.ru dtf.ru
• Рекомендации Банка России. www.garant.ru Регулятор советует банкам анализировать переводы между картами физических лиц и корпоративными картами технических компаний, чтобы выявлять подозрительные финансовые операции и ограничивать их. www.garant.ru
• Полномочия Росфинмониторинга. www.kommersant.ru С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг сможет направлять в банки требования о приостановке операций того или иного клиента на срок до десяти дней, если есть подозрение в финансировании экстремистской деятельности или легализации денег, полученных преступным путём. www.kommersant.ru
• Запрет открытия банковских счетов для подростков. www.rbc.ru С 1 августа 2025 года вступает в силу закон, согласно которому банкам запрещается открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их родителей или иных законных представителей. www.rbc.ru