Какие меры безопасности следует соблюдать при проверке собственности по ИНН?

При проверке собственности по ИНН рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности:

• Удостоверяться, что партнёр — реально существующая и действующая компания. www.sberbank.com Для этого можно запросить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. www.sberbank.com Если фирма находится в стадии ликвидации, в выписке отразится эта информация. www.sberbank.com
• Проверять местоположение партнёра и наличие у него ресурсов для деятельности. www.sberbank.com Если по адресу зарегистрированы сразу несколько юрлиц, это повод задуматься, если только по нему не расположен крупный бизнес-центр. www.sberbank.com
• Запрашивать у контрагента документы, которые подтвердят его способность выполнить услуги или осуществить поставку товара. www.sberbank.com Например, действительно ли у него есть целый парк автомобилей или лицензия на производство алкоголя. www.sberbank.com
• Узнать историю отношений контрагента с законом. www.sberbank.com Важно работать только с партнёрами, которые своевременно и в полном объёме платят налоги и отвечают по своим обязательствам. www.sberbank.com Для этого можно воспользоваться сервисом ФНС и сайтом Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ). www.sberbank.com
• Проверять полномочия не только на момент заключения сделки, но и на дату, когда подписываются закрывающие документы. www.sberbank.com

Для проверки по ИНН можно использовать специальные сервисы, например «Контур.Фокус». e-kontur.ru