Какие меры безопасности принимают банки для предотвращения хищений со счетов клиентов?

Некоторые меры безопасности, которые банки принимают для предотвращения хищений со счетов клиентов:

• Мониторинг финансовых операций. fisgroup.ru Банки налаживают системы наблюдения за транзакциями, чтобы определить аномальные или нестандартные операции, которые могут указывать на действия злоумышленников. fisgroup.ru
• Верификация клиентов и их источников дохода. fisgroup.ru Для этого банки используют системы проверки личности, а также проводят анализ финансовых документов и справок о доходах. fisgroup.ru
• Аудит и внутренний контроль. fisgroup.ru Регулярные аудиторские проверки и внутренний контроль позволяют обнаружить нарушения в процессах и операциях банка, связанные с мошенничеством. fisgroup.ru
• Технические решения. fisgroup.ru Использование программного обеспечения для анализа больших объёмов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет автоматизировать процесс анализа финансовых операций и выявления аномалий. fisgroup.ru
• Двухфакторная аутентификация. www.interfax.ru fisgroup.ru Она помогает защитить аккаунты клиентов от несанкционированного доступа и взлома. fisgroup.ru
• Обучение и информирование персонала. fisgroup.ru Банки регулярно проводят обучение своих сотрудников, знакомят их с новыми видами преступлений и методами их предотвращения, а также с правилами и процедурами внутреннего контроля. fisgroup.ru
• Сотрудничество с правоохранительными органами. fisgroup.ru Обмен информацией, совместное расследование и координация действий помогают своевременно выявлять и пресекать мошеннические схемы, а также привлекать виновных к ответственности. fisgroup.ru