Какие меры безопасности применяются банками при крупных переводах через банкомат?

Некоторые меры безопасности, которые банки применяют при крупных переводах через банкомат:

• Лимиты на переводы. aif.ru У разных банков они отличаются по сумме одного перечисления, объёмам в течение суток и месяца. aif.ru Операция сверх ограничения автоматически блокируется. aif.ru Перед переводом нужно уточнить лимиты в конкретном кредитном учреждении. aif.ru
• Проверка обоснованности перевода. aif.ru Все перечисления, превышающие 600 тысяч рублей, попадают под проверку профильной службы банка. aif.ru Кредитное учреждение может запросить справку, подтверждающую законное происхождение средств. aif.ru Деньги будут отправлены не сразу, а после завершения проверки. aif.ru
• Автоматический анализ переводов. www.banki.ru Специальный алгоритм анализирует операции по разным параметрам, и при наличии подозрительных признаков перевод и/или платёжный инструмент будут заблокированы. www.banki.ru

Чтобы минимизировать риск блокировки, перед совершением крупного перевода рекомендуется предупредить банк о планах, не переводить крупные суммы после того, как деньги поступили на счёт, не осуществлять много переводов подряд, указывать назначение перевода и сохранять документы, подтверждающие правомерность получения и предоставления крупной суммы. www.banki.ru