Чтобы защитить свои банковские счета от блокировки, рекомендуется:

• Тщательно проверять контрагентов и тех, кому переводятся средства. 2 Можно следовать инструкциям Центрального банка или использовать инструкции по проверке контрагентов, доступные в мобильных приложениях банков. 2
• Следить за характером операций. 2 Любые нетипичные по сумме, периодичности или времени переводы могут вызвать подозрения. 2
• Работать только по официально оформленным видам деятельности. 1 Не пытаться скрываться от внимания со стороны налоговой службы. 1
• Снимать наличные только при необходимости на строго ограниченную сумму. 1 Основную часть расчётов проводить по безналу. 1
• Представлять подтверждающие документы, которые запрашивает банк, как можно скорее. 1 Чем более полные сведения будут предоставлены, тем вероятнее, что операцию смогут провести, если она не нарушает законодательство. 1
• Сообщать банку сведения об изменениях в учредительных документах, смене адреса или телефона. 1

Если после проверки документации банк отказывается разблокировать счёт, можно обжаловать решение в Межведомственной комиссии. 5