Для проверки контрагента перед сотрудничеством можно предпринять следующие шаги:

1. Запросить документы у потенциального партнёра. 3 Как минимум нужно проверить копию устава организации, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, бухгалтерскую отчётность за год, предшествующий году заключения сделки, и копию паспорта руководителя организации. 2
2. Проверить регистрационные данные. 3 Убедитесь, что контрагент зарегистрирован в налоговых органах. 3 Чем дольше компания работает, тем меньше рисков сотрудничества с ней. 3
3. Изучить финансовое состояние партнёра. 3 Как правило, юрлица публикуют в открытом доступе бухгалтерскую отчётность. 3 На этом этапе важно обратить внимание на рентабельность и активы компании. 3 Если есть значительные убытки, это может быть сигналом риска. 3 Стоит также проанализировать соотношение кредиторской и дебиторской задолженности. 3
4. Проверить наличие арбитражных дел и судебных разбирательств. 34 По ИНН можно найти все арбитражные дела, в которых участвовал контрагент. 1
5. Проверить партнёра в базе данных исполнительных производств. 14 На сайте размещены данные о задолженностях лиц и организаций перед судебными приставами — неуплата налогов, сборов, штрафов. 1
6. Проверить реестры лицензий. 12 Если у контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, нужно убедиться в её действительности. 1 Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов. 2

Также можно воспользоваться специальными сервисами, которые собирают данные из разных источников и показывают подробную информацию о партнёре в общей справке. 4 Например, сервис проверки контрагентов «Банки.ру» использует государственные реестры и базы данных. 3

Для более подробной консультации по вопросам проверки контрагента перед сотрудничеством рекомендуется обратиться к юристу.