Как происходит выявление преступлений на современных предприятиях?

Выявление преступлений на современных предприятиях включает несколько этапов: 1

1. Выявление «красных флажков». 1 Это потенциальные признаки злоупотребления служебным положением. 1 К ним могут относиться финансовые несоответствия, подозрительные транзакции, неожиданные изменения в поведении или необъяснимые деловые отношения. 1
2. Предварительное расследование. 1 Его проводят, чтобы установить, обоснованы ли подозрения. 1 На этом этапе собирают предварительные доказательства и информацию. 1
3. Всестороннее расследование. 1 Его инициируют, если обнаружены достаточные доказательства или подозрения. 1 Включает подробные интервью, анализ данных и детальный анализ записей и документов. 1
4. Сбор и сохранение доказательств. 1 Процесс должен быть тщательным, осторожным и в соответствии с законом, чтобы обеспечить приемлемость доказательств в суде. 1
5. Заключение и отчётность. 1 В конце расследования составляют отчёт с подробным описанием выводов и любых корректирующих действий, которые необходимо предпринять. 1

Для обеспечения объективной проверки часто нанимают независимых аудиторов или внешние исследовательские фирмы. 1 Они обладают специализированным опытом в расследовании корпоративных преступлений и не подвержены влиянию политики компании. 1

Также для выявления преступлений на предприятиях используют программы, включающие элементы предупреждения и реагирования, устанавливают видеокамеры, создают службы собственной экономической безопасности. 4