Как международные банки обеспечивают безопасность переводов в Азиатском регионе?

Для обеспечения безопасности переводов в Азиатском регионе международные банки используют различные механизмы, например:

• Контроль за финансовыми преступлениями. bosfera.ru Банки получают информацию о клиентах, проверяют их транзакции и выявляют злоупотребления, связанные с отмыванием денег. bosfera.ru
• Использование уникальных идентификаторов транзакций. bosfera.ru Они сопровождают каждый платёж на всех этапах операции и позволяют отслеживать его по мере передачи от отправителя через банки-корреспонденты на счёт конечного получателя. bosfera.ru
• Работа в режиме реального времени. bosfera.ru Например, в Китае для обработки платежей между банками используется система CIPS (Cross-border Interbank Payment System). greatgameasia.bisr.by Она позволяет обрабатывать платежи в режиме реального времени. greatgameasia.bisr.by
• Регулирование цифровых платежей. www.eternitylaw.com В Юго-Восточной Азии регулирующие органы способствуют расширению электронной коммерции и цифровых платежей, обеспечивая при этом надёжное регулирование. www.eternitylaw.com

Кроме того, банки запрашивают больше информации о компании, её учредителях, источнике средств, сделке и клиентах. pravo.ru Также они могут устанавливать лимиты по сумме переводов. pravo.ru