Проверка аккаунта при выводе средств означает верификацию пользователя для подтверждения его личности и безопасности операций. 13

В рамках процедуры используются документы, подтверждающие личность клиента, например, действующее удостоверение личности, счёт за коммунальные услуги с указанием домашнего адреса, страховой номер и другие. 5

Например, если пользователь — физическое лицо, то ему нужно заполнить строки с паспортными данными и предоставить подтверждающие сканы паспорта. 1 Если пользователь — ИП или ООО, от него потребуется только наименование и ИНН. 1

После получения данных для проверки становится доступен функционал оформления заявки на вывод денег. 1 Если у компании возникнут вопросы по заполненным данным, вывод средств будет приостановлен до выяснения причин. 1

Также проверка аккаунта может включать процедуру KYC (от англ. Know Your Customer — «Знай своего клиента») — набор процедур для подтверждения личности клиентов, оценки рисков и проверки соблюдения установленных правил. 3