Некоторые особенности проведения служебной проверки в коммерческих структурах:

• Регламентация процесса. 2 Порядок проведения расследования, сроки, права и обязанности сторон должны быть закреплены в локальных нормативных документах (например, Регламенте о проведении служебных расследований). 2 С ними должны ознакомиться все сотрудники ещё до того, как приступят к выполнению своих обязанностей. 2
• Начало проверки сразу после получения информации об инциденте или о причинении компании ущерба. 2 Рекомендуется выполнять её в течение 3 дней после обнаружения проступка. 4
• Состав комиссии. 3 Работодатель определяет его самостоятельно, как правило, в состав входит нечётное количество человек (не менее трёх). 3
• Участие других специалистов и подразделений. 2 В зависимости от необходимости к проведению расследования могут подключаться финансисты, юристы, внутренний аудит, HR-специалисты производственных служб, внешние консультанты и эксперты. 2
• Документальное оформление всех этапов. 4 В ходе проверки должны быть найдены твёрдые доказательства виновности сотрудника. 4 Если основные правила не выполняются, трудящийся, в отношении которого было инициировано расследование, может обратиться в трудовую инспекцию. 4
• Финальное решение принимает работодатель. 2 Он делает это в течение трёх дней с момента окончания расследования. 2 Если во время служебной проверки обнаружены признаки состава преступления, то решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 2