Какие документы необходимы для регистрации кредитной организации в России?

Для регистрации кредитной организации в России необходимы следующие документы: 13

1. Заявление с ходатайством о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций. 13 В заявлении нужно указать сведения об адресе постоянно действующего исполнительного органа кредитной организации. 1
2. Учредительный договор (подлинник или нотариально удостоверенная копия), если его подписание предусмотрено федеральным законом. 13
3. Устав (подлинник или нотариально удостоверенная копия). 13
4. Бизнес-план, утверждённый собранием учредителей (участников) кредитной организации, и протокол собрания учредителей (участников), содержащий решения об утверждении устава кредитной организации, а также кандидатур для назначения на должности руководителя кредитной организации и главного бухгалтера кредитной организации. 13
5. Документы об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию кредитной организации и за предоставление лицензии на осуществление банковских операций при создании кредитной организации. 13
6. Документы (согласно перечню, установленному нормативным актом Банка России) для оценки финансового положения физических или юридических лиц — учредителей (участников) кредитной организации, в том числе аудиторские заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности учредителей (участников) — юридических лиц. 12
7. Документы, подтверждающие источники происхождения средств, вносимых учредителями (участниками) — физическими лицами в уставный капитал кредитной организации. 23
8. Анкеты кандидатов на должности руководителя кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации. 23

Решение о государственной регистрации кредитной организации принимает Банк России. 3