Как происходят проверки в ОБЭП?

Обычно проверка организации сотрудниками ОБЭП (УЭБиПК) проходит по стандартной схеме: ppartners.ru

1. Предъявление документов для проверки. ppartners.ru Представители УЭБиПК обязаны предоставить распоряжение о проведении проверки, где указаны причины, сроки и список участников, а также служебные удостоверения присутствующих. ppartners.ru Если к проверке привлечены дополнительные участники, например, эксперты, представители других правоохранительных органов, они также должны быть указаны в постановлении и предоставить свои удостоверения. ppartners.ru
2. Осмотр помещений, занимаемых компанией. ppartners.ru При проверке могут быть осмотрены только те помещения, которые владелец захочет показать. ppartners.ru Во время осмотра проверяющие могут изымать документы, которые, по их мнению, представляют интерес в рамках предмета проверки, опрашивать сотрудников, применять различные технические средства (фото-, аудио-, видеофиксацию и т. д.). ppartners.ru
3. Изучение изъятых материалов и собранной информации. ppartners.ru Окончательные результаты проверки будут только тогда, когда специалисты изучат документы, технику, показания свидетелей и т. д.. ppartners.ru После этого будет сформирована целостная картина того, что происходит на проверяемом предприятии, будут подтверждены или опровергнуты факты нарушения законодательства, которые, в случае подтверждения, будут использованы в дальнейшем расследовании. ppartners.ru

Для визита представителей ОБЭП необходимы определённые основания. ppartners.ru Такими основаниями могут быть, например, открытое уголовное дело, заявление о возможном совершённом преступлении, действия в рамках упреждения совершения преступлений. ppartners.ru

Срок стандартной проверки ОБЭП — 30 дней, но руководитель ведомства или прокуратура могут его продлить. dzen.ru