Бенефициарный владелец может быть как учредителем, так и директором. 35

Принципиально не имеет значения, какую должность занимает человек в бизнесе — учредителя, директора или совладельца. 3 Главное для установления статуса бенефициарного владельца — это соответствие роли человека в бизнесе критериям, определённым в статье 3 закона №115-ФЗ. 3

В общем случае бенефициарный владелец — это учредитель фирмы (или один из них). 3 Но не исключено, что он будет лицом, купившим необходимую долю уставного капитала впоследствии. 3

Также бенефициарным владельцем может быть директор, который принимает стратегические решения от имени компании. 7