В каких случаях стоит использовать сервис мониторинга банковских транзакций?

Использование сервиса мониторинга банковских транзакций целесообразно в следующих случаях:

• Защита денежных средств на счетах клиентов банка от хищения. bpsprocessing.ru Сервис позволяет проверять совершаемые транзакции по ряду критериев и признаков, вовремя обнаруживать несанкционированное использование банковской карты и пресекать его. bpsprocessing.ru
• Выявление необычных или потенциально незаконных действий. tenchat.ru Анализируя большие объёмы данных о транзакциях, системы мониторинга выявляют закономерности и аномалии, которые указывают на отмывание денег или другие финансовые преступления. tenchat.ru
• Анализ структуры доходов и расходов клиента. bosfera.ru kontur.ru Сервис позволяет детализировать расходы по основным статьям затрат и накапливать информацию нарастающим итогом по периодам. bosfera.ru Это помогает оценить налоговую нагрузку и соответствие характера основной деятельности клиента заявленным кодам ОКВЭД. bosfera.ru

Таким образом, использование сервиса мониторинга транзакций повышает лояльность клиентов, снижает финансовые риски банка и позволяет надёжно защититься от действий мошенников. bpsprocessing.ru