Использование сервиса мониторинга банковских транзакций целесообразно в следующих случаях:

• Защита денежных средств на счетах клиентов банка от хищения. 1 Сервис позволяет проверять совершаемые транзакции по ряду критериев и признаков, вовремя обнаруживать несанкционированное использование банковской карты и пресекать его. 1
• Выявление необычных или потенциально незаконных действий. 2 Анализируя большие объёмы данных о транзакциях, системы мониторинга выявляют закономерности и аномалии, которые указывают на отмывание денег или другие финансовые преступления. 2
• Анализ структуры доходов и расходов клиента. 35 Сервис позволяет детализировать расходы по основным статьям затрат и накапливать информацию нарастающим итогом по периодам. 3 Это помогает оценить налоговую нагрузку и соответствие характера основной деятельности клиента заявленным кодам ОКВЭД. 3

Таким образом, использование сервиса мониторинга транзакций повышает лояльность клиентов, снижает финансовые риски банка и позволяет надёжно защититься от действий мошенников. 1