В чем заключается процедура валютного контроля в международных коммерческих контрактах?

Валютный контроль в международных коммерческих контрактах — это проверка сделок бизнеса с зарубежными партнёрами в иностранной валюте и в рублях. www.tbank.ru Цель контроля — убедиться, что бизнес не отмывает деньги, не работает с мошенниками и не продаёт запрещённые товары. www.tbank.ru

Процедура валютного контроля включает несколько этапов: 1tab.co

1. Заключение контракта с зарубежным партнёром. 1tab.co Договор должен быть составлен в письменной форме, с указанием суммы, валюты, условий оплаты, сроков поставки и реквизитов сторон. 1tab.co
2. Передача данных в банк. 1tab.co Даже если сумма сделки меньше 1 млн рублей и применяется упрощённый порядок валютного контроля, банк должен получить базовые сведения: кто контрагент, в какой валюте и на какую сумму идёт расчёт, какой код валютной операции указан. 1tab.co
3. Проведение платежа. 1tab.co Средства сначала поступают на транзитный валютный счёт. 1tab.co Банк проверяет данные и документы: соответствуют ли они требованиям законодательства и условиям контракта. 1tab.co
4. Проведение платежа. 1tab.co При отсутствии нарушений или ошибок платёж проводится — деньги отправляются контрагенту или зачисляются на валютный счёт. 1tab.co Если банк найдёт расхождения, он может приостановить операцию и запросить разъяснения. 1tab.co

С 2025 года валютный контроль распространяется не только на переводы в рублях, долларах или юанях, но и на расчёты с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА). 1tab.co

Порядок валютного контроля регулируется Федеральным законом №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также инструкциями, указаниями ЦБ РФ и рядом дополнительных документов. alfabank.ru sttlogistics.ru