Почему важно проверять партнеров на аффилированность перед заключением сделок?

Проверка партнёров на аффилированность перед заключением сделок важна по нескольким причинам:

• Выявление недобросовестных компаний. casebook.ru Некоторые организации осуществляют сделки через фирмы-однодневки. casebook.ru В такой ситуации сам контрагент будет «чистый», а в группе связанных компаний найдутся убыточные материнские организации. casebook.ru
• Подтверждение надёжности контрагента. casebook.ru Если руководитель владеет убыточными компаниями, то риск невыполнения обязательств по сделке повышается. casebook.ru
• Избегание убытков. casebook.ru В случае банкротства дочерней компании контрагента могут привлечь к субсидиарной ответственности. casebook.ru Это может повлечь ухудшение финансового положения организации и, как следствие, неисполнение денежных обязательств по сделке. casebook.ru
• Минимизация налоговых рисков. casebook.ru Если налоговая служба в ходе проверки выяснит, что контрагент — «техническая» компания, то может поставить под сомнение законность сделки и доначислить налоги. casebook.ru
• Защита от «недружественного поглощения». www.sberbank.ru Это ситуация, когда лицо получает контроль над компанией вопреки воле её собственников. www.sberbank.ru

Проверка аффилированности партнёра помогает сохранить средства и репутацию бизнеса. zakon.ru