Проверка партнёров на аффилированность перед заключением сделок важна по нескольким причинам:

• Выявление недобросовестных компаний. 2 Некоторые организации осуществляют сделки через фирмы-однодневки. 2 В такой ситуации сам контрагент будет «чистый», а в группе связанных компаний найдутся убыточные материнские организации. 2
• Подтверждение надёжности контрагента. 2 Если руководитель владеет убыточными компаниями, то риск невыполнения обязательств по сделке повышается. 2
• Избегание убытков. 2 В случае банкротства дочерней компании контрагента могут привлечь к субсидиарной ответственности. 2 Это может повлечь ухудшение финансового положения организации и, как следствие, неисполнение денежных обязательств по сделке. 2
• Минимизация налоговых рисков. 2 Если налоговая служба в ходе проверки выяснит, что контрагент — «техническая» компания, то может поставить под сомнение законность сделки и доначислить налоги. 2
• Защита от «недружественного поглощения». 3 Это ситуация, когда лицо получает контроль над компанией вопреки воле её собственников. 3

Проверка аффилированности партнёра помогает сохранить средства и репутацию бизнеса. 5