Регистрация валютных сделок в банках требуется для осуществления валютного контроля. 23 Банк ведёт учёт внешнеторговых контрактов и проверяет сопроводительную документацию в рамках этих мероприятий. 2

Некоторые причины, по которым валютные контракты нужно ставить на учёт в банке:

• Заключение сделки между резидентами и нерезидентами. 1 Например, если расчёты проводятся через российские или заграничные счета резидентов. 1
• Экспортные сделки на сумму 10 миллионов рублей в эквиваленте и больше. 1 Для импортных сделок этот показатель составляет 3 миллиона рублей в эквиваленте и больше. 1
• Расчёты наличными в разрешённых случаях. 1

Просрочка постановки контракта на учёт грозит штрафом до 50 тысяч рублей. 2