Почему требуется регистрация валютных сделок в банках?

Регистрация валютных сделок в банках требуется для осуществления валютного контроля. www.klerk.ru journal.tinkoff.ru Банк ведёт учёт внешнеторговых контрактов и проверяет сопроводительную документацию в рамках этих мероприятий. www.klerk.ru

Некоторые причины, по которым валютные контракты нужно ставить на учёт в банке:

• Заключение сделки между резидентами и нерезидентами. tochka.com Например, если расчёты проводятся через российские или заграничные счета резидентов. tochka.com
• Экспортные сделки на сумму 10 миллионов рублей в эквиваленте и больше. tochka.com Для импортных сделок этот показатель составляет 3 миллиона рублей в эквиваленте и больше. tochka.com
• Расчёты наличными в разрешённых случаях. tochka.com

Просрочка постановки контракта на учёт грозит штрафом до 50 тысяч рублей. www.klerk.ru