Некоторые темы, о которых запрещено информировать клиентов банка:

• о принимаемых мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения; 13
• о предоставлении банком информации в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях, характер которых даёт основание полагать, что они могут совершаться в целях легализации доходов и финансирования терроризма; 3
• об особенностях организации в банке внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. 3

Исключение — информирование клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и об отмене этих мер, о приостановлении операции, а также об отказе клиенту в приёме на обслуживание, в совершении операции, в заключении или расторжении договора банковского счёта (вклада). 1

Кроме того, сотрудникам банка запрещено рассказывать информацию, которая относится к коммерческой тайне и системам безопасности. 5 Подробнее о конкретных ограничениях можно узнать во внутренних документах организации. 5