Каковы риски, связанные с выводом денег через сторонние ресурсы?

Риски, связанные с выводом денег через сторонние ресурсы, могут быть связаны с участием в мошеннических схемах, где злоумышленники используют чужие банковские карты и счета для вывода, пересылки и обналичивания денег. finance.rambler.ru www.gazprombank.ru

Некоторые риски:

• Уголовная ответственность. finance.rambler.ru journal.uralsib.ru Участников таких схем могут обвинить в пособничестве мошенничеству, отмыванию денег и другим преступлениям. finance.rambler.ru В зависимости от размера кражи грозит наказание в виде 4–10 лет лишения свободы. finance.rambler.ru Если окажется, что человек действовал в составе организованной группы, то срок может вырасти до 20 лет. finance.rambler.ru
• Заморозка счетов. finance.rambler.ru Банк может заблокировать карты и счета участника схемы, а также отключить доступ к онлайн-банку. finance.rambler.ru
• Ухудшение финансовой репутации. finance.rambler.ru Человек попадает в специальную базу данных Банка России, кредитные организации также могут внести его в свой чёрный список. finance.rambler.ru
• Взыскание похищенных денег. finance.rambler.ru Как правило, этим занимаются сотрудники правоохранительных органов вместе с представителями судебной системы. finance.rambler.ru
• Оформление крупного кредита. finance.rambler.ru Если у злоумышленников есть доступ в онлайн-банк, они могут оформить на участника схемы крупный кредит. finance.rambler.ru

Чтобы избежать рисков, связанных с выводом денег через сторонние ресурсы, рекомендуется не соглашаться на сомнительные способы заработка, не передавать свою банковскую карту незнакомцам, не сообщать неизвестным людям банковские реквизиты или коды из СМС, а также пуш-уведомлений. finance.rambler.ru