Какова процедура проведения упрощенной идентификации клиента при открытии счета?

Упрощённая идентификация клиента при открытии счёта предусматривает установление ФИО клиента и удостоверение личности. nalog-nalog.ru Банк может проводить такую процедуру только в отношении физических лиц и только по определённым операциям. www.fd.ru

Чтобы провести упрощённую идентификацию, должны соблюдаться следующие критерии: nalog-nalog.ru

• выполняемая клиентом транзакция не подлежит особому контролю (по критериям, установленным в законе №115-ФЗ); nalog-nalog.ru
• клиент не вызывает подозрений у работников банка (или приравненной организации); nalog-nalog.ru
• транзакция не является необычной, с сомнительным экономическим смыслом и не даёт оснований предположить, что её целью является избежание клиентом процедур полной проверки. nalog-nalog.ru

Упрощённая идентификация может быть проведена в электронном виде и по электронным копиям документов. nalog-nalog.ru

Порядок идентификации банки прописывают в правилах внутреннего контроля. www.fd.ru