Некоторые способы защиты от мошенничества с активами:

• Проверка лицензии финансовой организации. 3 На сайте ЦБ есть реестр зарегистрированных участников финансового рынка, управляющих компаний и других надёжных организаций, которые могут осуществлять инвестиционную деятельность. 3
• Мониторинг финансовых операций. 5 Необходимо наблюдать за транзакциями, чтобы определить аномальные или нестандартные операции, которые могут указывать на действия злоумышленников. 5
• Верификация клиентов и их источников дохода. 5 Это помогает предотвратить возможные мошенничества, связанные с открытием счетов на фиктивные имена или использованием банка для легализации преступных доходов. 5
• Аудит и внутренний контроль. 5 Регулярные аудиторские проверки и внутренний контроль позволяют обнаружить нарушения в процессах и операциях, связанные с мошенничеством. 5
• Использование технических решений. 5 Программное обеспечение для анализа больших объёмов данных, машинное обучение и искусственный интеллект позволяют автоматизировать процесс анализа финансовых операций и выявления аномалий. 5
• Обучение и информирование персонала. 5 Важно знакомить сотрудников с новыми видами преступлений и методами их предотвращения, а также с правилами и процедурами внутреннего контроля. 5
• Сотрудничество с правоохранительными органами. 5 Обмен информацией, совместное расследование и координация действий помогут своевременно выявлять и пресекать мошеннические схемы, а также привлекать виновных к ответственности. 5

Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. 3 Перед вложением денег рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.