Какие способы существуют для проверки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?

Некоторые способы проверки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

• Получение сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. www.nalog.gov.ru www.gosuslugi.ru Это официальные информационные ресурсы со сведениями обо всех компаниях и ИП, зарегистрированных в России. www.gosuslugi.ru Получить выписку из них можно в электронном виде на сайте ФНС или на «Госуслугах». www.nalog.gov.ru www.gosuslugi.ru Бумажную — в налоговом органе или МФЦ. www.gosuslugi.ru
• Использование сервиса ФНС «Прозрачный бизнес». www.unisender.com focus.kontur.ru С его помощью можно узнать, есть ли у контрагента долги, пени и штрафы по налогам, сдает ли он отчётность, совершал ли налоговые правонарушения, сколько у него сотрудников, какая выручка. focus.kontur.ru
• Проверка в картотеке арбитражных дел. journal.tinkoff.ru www.nalog.gov.ru Позволяет узнать о судебных спорах, в которых участвует контрагент. www.nalog.gov.ru Искать информацию можно по ИНН юридического лица, названию компании или ФИО предпринимателя. www.unisender.com
• Проверка в базе данных исполнительных производств. www.unisender.com www.nalog.gov.ru Помогает выяснить, есть ли у контрагента непогашенные задолженности по исполнительным листам. www.nalog.gov.ru Запрос будет зависеть от типа компании: для проверки ИП — ФИО и дата рождения, для проверки юрлица — название компании и адрес или ИНН. www.unisender.com
• Проверка актуальности нотариальной доверенности. www.nalog.gov.ru Для этого нужно воспользоваться сайтом Федеральной нотариальной палаты. www.nalog.gov.ru
• Проверка наличия необходимой лицензии. www.nalog.gov.ru Для этого следует воспользоваться реестром лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа (например, Росалкогольрегулирование). www.nalog.gov.ru
• Проверка действительности российского паспорта. www.nalog.gov.ru Для этого нужно воспользоваться сайтом ГУ по вопросам миграции МВД России. www.nalog.gov.ru

Также можно запросить необходимые сведения у контрагента, например, информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика — юридического лица». www.nalog.gov.ru