Какие способы существуют для проверки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?

Некоторые способы проверки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

• Получение сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. www.nalog.gov.ru {7-host} Это официальные информационные ресурсы со сведениями обо всех компаниях и ИП, зарегистрированных в России. {7-host} Получить выписку из них можно в электронном виде на сайте ФНС или на «Госуслугах». www.nalog.gov.ru {7-host} Бумажную — в налоговом органе или МФЦ. {7-host}
• Использование сервиса ФНС «Прозрачный бизнес». www.unisender.com {6-host} С его помощью можно узнать, есть ли у контрагента долги, пени и штрафы по налогам, сдает ли он отчётность, совершал ли налоговые правонарушения, сколько у него сотрудников, какая выручка. {6-host}
• Проверка в картотеке арбитражных дел. journal.tinkoff.ru {9-host} Позволяет узнать о судебных спорах, в которых участвует контрагент. {9-host} Искать информацию можно по ИНН юридического лица, названию компании или ФИО предпринимателя. www.unisender.com
• Проверка в базе данных исполнительных производств. www.unisender.com {9-host} Помогает выяснить, есть ли у контрагента непогашенные задолженности по исполнительным листам. {9-host} Запрос будет зависеть от типа компании: для проверки ИП — ФИО и дата рождения, для проверки юрлица — название компании и адрес или ИНН. www.unisender.com
• Проверка актуальности нотариальной доверенности. {9-host} Для этого нужно воспользоваться сайтом Федеральной нотариальной палаты. {9-host}
• Проверка наличия необходимой лицензии. {9-host} Для этого следует воспользоваться реестром лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа (например, Росалкогольрегулирование). {9-host}
• Проверка действительности российского паспорта. {9-host} Для этого нужно воспользоваться сайтом ГУ по вопросам миграции МВД России. {9-host}

Также можно запросить необходимые сведения у контрагента, например, информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика — юридического лица». {9-host}