Некоторые способы проверки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

• Получение сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 57 Это официальные информационные ресурсы со сведениями обо всех компаниях и ИП, зарегистрированных в России. 7 Получить выписку из них можно в электронном виде на сайте ФНС или на «Госуслугах». 57 Бумажную — в налоговом органе или МФЦ. 7
• Использование сервиса ФНС «Прозрачный бизнес». 36 С его помощью можно узнать, есть ли у контрагента долги, пени и штрафы по налогам, сдает ли он отчётность, совершал ли налоговые правонарушения, сколько у него сотрудников, какая выручка. 6
• Проверка в картотеке арбитражных дел. 19 Позволяет узнать о судебных спорах, в которых участвует контрагент. 9 Искать информацию можно по ИНН юридического лица, названию компании или ФИО предпринимателя. 3
• Проверка в базе данных исполнительных производств. 39 Помогает выяснить, есть ли у контрагента непогашенные задолженности по исполнительным листам. 9 Запрос будет зависеть от типа компании: для проверки ИП — ФИО и дата рождения, для проверки юрлица — название компании и адрес или ИНН. 3
• Проверка актуальности нотариальной доверенности. 9 Для этого нужно воспользоваться сайтом Федеральной нотариальной палаты. 9
• Проверка наличия необходимой лицензии. 9 Для этого следует воспользоваться реестром лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа (например, Росалкогольрегулирование). 9
• Проверка действительности российского паспорта. 9 Для этого нужно воспользоваться сайтом ГУ по вопросам миграции МВД России. 9

Также можно запросить необходимые сведения у контрагента, например, информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика — юридического лица». 9