Какие штрафы предусмотрены за незаконное обналичивание денежных средств?

За незаконное обналичивание денежных средств предусмотрена уголовная ответственность, размер штрафов зависит от статьи Уголовного кодекса РФ и обстоятельств преступления. www.moedelo.org

Некоторые примеры:

• Статья 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств». www.moedelo.org Если предприниматель незаконно обналичил средства в крупном размере (больше 1,5 млн руб.), ему грозит: www.moedelo.org
• штраф в 200 тыс. руб. или в сумме дохода за два года; www.moedelo.org
• принудительные работы сроком до 2 лет; www.moedelo.org
• до двух лет тюрьмы со штрафом в размере до 50 тыс. руб. или в размере дохода за период до 3 месяцев. www.moedelo.org
• Статья 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств». www.moedelo.org Изготовление поддельных распоряжений о переводе — до 6 лет тюрьмы со штрафом от 100 до 300 тыс. руб.. www.moedelo.org
• Статья 199.2 УК РФ. www.klerk.ru Если лицо прибегает к услугам «обнальщиков» для уклонения от уплаты налогов путём вывода из общества денежных средств, на которые может быть обращено взыскание для погашения имеющейся задолженности по уплате налогов, то предусмотрен штраф от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.. www.klerk.ru При наличии квалифицирующих признаков (совершение преступного деяния в особо крупном размере) — штраф до 700 тыс. руб.. www.klerk.ru

Кроме штрафов, за незаконное обналичивание денежных средств могут быть предусмотрены и другие виды наказаний, например, лишение свободы. ombudsmanbiz.49gov.ru www.audit-it.ru