Какие особенности работы транзитного счета в разных банках?

В разных банках могут быть особенности работы транзитного счёта, связанные с внутренними регламентами. www.sravni.ru Некоторые из них:

• Объём необходимых документов для валютного контроля. www.sravni.ru Перечень зависит от суммы поступления и типа операции. www.sravni.ru Например, если поступило менее 600 тыс. руб., то потребуется только код операции. www.sravni.ru При больших суммах нужно предоставить контракт, инвойс, накладные и другие документы в соответствии с условиями договора. www.sravni.ru
• Сроки предоставления документов. www.sravni.ru Клиент обязан представить их в срок до 15 дней с момента зачисления денежных средств на транзитный счёт. www.sravni.ru www.otpbank.ru Если документы не поданы в установленный срок, банк фиксирует нарушение, информация передаётся в Центральный банк, а затем в налоговую инспекцию, что может привести к штрафным санкциям. www.otpbank.ru
• Сроки проверки банком представленных документов. www.sravni.ru Проверка может занять от нескольких минут до нескольких недель. www.sravni.ru
• Основания для приостановки или запрета валютных операций. www.sravni.ru
• Тарифы на обслуживание валютных и транзитных счетов. www.sravni.ru Они различны в каждом банке. www.sravni.ru

Перед открытием счёта важно сравнить условия в разных банках и выбрать оптимальные. www.sravni.ru