Некоторые методы, которые используются налоговой службой для выявления незадекларированных доходов:

• Банковские данные. 1 Движение средств на счетах граждан и организаций фиксируется банками и передаётся в налоговую службу. 1 Это помогает находить незадекларированные доходы. 1
• Интернет-торговля. 1 Онлайн-платформы, такие как маркетплейсы, обязаны предоставлять ФНС сведения о транзакциях пользователей. 1 Даже небольшие продажи через интернет могут быть проверены. 1
• Соцсети и мессенджеры. 1 Публикации, показывающие роскошный образ жизни, могут вызвать вопросы, если задекларированный доход не соответствует такому уровню расходов. 1
• Работодатели. 1 Работодатели обязаны предоставлять в налоговую отчёты о доходах сотрудников. 1 Эти данные проверяются и сопоставляются с другими источниками. 1
• Сведения о регистрации имущества. 1 Росреестр и ГИБДД передают в налоговую информацию о купленных гражданами недвижимости и транспорте. 1 Если траты превышают заявленные доходы, это может стать основанием для проверки. 1

Кроме того, ФНС использует специальные электронные базы и информационные системы, например, централизованную федеральную базу данных, в которой содержатся сведения об объектах недвижимости и транспорте, а также записи о фактах владения объектами собственности. 3