Некоторые методы, которые используются для сокрытия экономических преступлений:

• Подделка документов. 1 Преступники могут изготавливать бланки, штампы, печати, визитные карточки, типовые договоры, сертификаты, лицензии и другие документы. 1
• Уничтожение материальных следов преступления. 1 Это касается не только документов, но и других объектов, полученных от преступников. 1
• Легализация незаконно полученных денежных средств. 2 Преступники могут быстро выводить деньги и вводить их в гражданский оборот. 2
• Реорганизация или ликвидация организации. 2 Эти процедуры могут быть связаны с сокрытием факта предоставления льгот, преимуществ или покровительства, а также с незаконным выводом активов организации, в том числе и за рубеж. 2
• Заключение мнимых и притворных сделок. 3 Преступники могут заключать агентские договоры, договоры поручения, комиссии, беспроцентного займа и другие гражданско-правовые договоры. 3
• Использование информационных компьютерных технологий. 5 Преступники могут применять специальные программы, чтобы при обнаружении преступления следы указывали не на них, а на другое лицо. 5

Перечень методов сокрытия экономических преступлений не является исчерпывающим. 1