Какие меры принимает ФНС для борьбы с фиктивными ИП?

Некоторые меры, которые принимает ФНС для борьбы с фиктивными ИП:

• Контроль документов при регистрации. astral.ru astral.business ФНС проверяет документы и источники финансирования. astral.ru astral.business
• Постоянный мониторинг деятельности ИП. astral.ru astral.business Налоговая проводит проверки, аудиты и отслеживает транзакции. astral.ru astral.business Предприниматель отправляет отчётность в контролирующие органы. astral.ru
• Проверки и расследования. astral.ru astral.business При подозрении в мошенничестве налоговый орган контролирует бухгалтерию, банковские счета и отчётность. astral.business
• Административные и уголовные наказания. astral.ru astral.business В зависимости от нарушения, предпринимателя ждут штрафы, лишение свободы или уголовная ответственность. astral.ru astral.business
• Сотрудничество с другими органами. astral.ru Налоговая, антимонопольная служба, прокуратура и суды взаимодействуют между собой для пресечения преступной деятельности. astral.ru