Какие документы необходимы для создания финансовой организации?

Для создания финансовой организации, например кредитной, необходимо получить лицензию от Центробанка. alterainvest.ru rosretail.com По закону такая организация регистрируется как юридическое лицо — ООО или акционерное общество. rosretail.com

Некоторые документы, которые нужно подать в Центробанк для получения лицензии: rosretail.com

• заявление в установленной форме; rosretail.com
• учредительные документы организации; rosretail.com
• подробный бизнес-план кредитной организации; rosretail.com
• протокол собрания учредителей; rosretail.com
• квитанция об уплате государственной пошлины; rosretail.com
• заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию учредителей кредитной организации; rosretail.com
• анкеты кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера и их заместителей; rosretail.com
• аудиторские заключения о достоверности финансовой отчётности учредителей как юридических лиц; rosretail.com
• документы, подтверждающие источники происхождения средств, вносимых учредителями как физическими лицами; rosretail.com
• документы для подготовки заключения о соблюдении кредитной организацией требований к проведению кассовых операций; rosretail.com
• копия удовлетворённого ходатайства в ФАС; rosretail.com
• документы для регистрации первого выпуска акций кредитной организации, если она создаётся в форме акционерного общества; rosretail.com
• полный список и характеристики учредителей кредитной организации. rosretail.com

Полный перечень документов можно найти в ФЗ №395−1 «О банках и банковской деятельности». rosretail.com