Возможно, имелся в виду механизм валютного контроля, который проверяет денежные операции участников внешнеэкономической деятельности на соответствие законодательству России. 5

Процесс валютного контроля включает три этапа: 1

1. Предварительный. 1 Банк проверяет исходный контракт, изложенную в нём информацию, наличие обязательных условий, которые должны входить в документ. 1 При обнаружении юридических отклонений сообщает о них клиенту, чтобы тот мог их оперативно исправить. 1
2. Текущий. 1 Контрагенты переходят к выполнению условий сделки, а банком проводится проверка платёжных документов. 1 Входящие платежи проверяются, деньги замораживаются на транзитном счёте. 1 Если всё в порядке, перевод поступает на расчётный счёт клиента. 1 Если будут найдены ошибки, несоответствия, перевод не сможет пройти, так как банк отклонит выполнение операции. 1
3. Последующий. 1 После завершения сделки проверяются законность переводов, их источник, выполнение обязательств сторон согласно заключённому контракту. 1 Финансовая организация отчитывается перед контролирующими органами. 1

Если в процессе контроля сделки банк найдёт нарушения, информацию о них внесут в ведомость банковского контроля (ВБК). 34 В неё заносится основная информация по договору: контрагент, дата сделки, сумма сделки, сроки оплаты, условия оплаты и т. д.. 4

Для понимания того, есть ли нарушения по сделке и для сверки данных, компания должна периодически запрашивать ВБК у банка. 4 Особенно это актуально, когда сделка долгая, например, поставки в течение года. 4