Как проверить компанию на аффилированность перед заключением сделки?

Проверить компанию на аффилированность перед заключением сделки можно с помощью следующих методов:

• Использование перечня аффилированных лиц. zakon.ru www.sberbank.com По закону компании должны вести такой перечень, прикреплять его к бухгалтерской отчётности и предоставлять по требованию участников сделки. zakon.ru В документе указывают имена и ИНН аффилированных людей, название и ОГРН организаций, причины аффилированности. zakon.ru Если организация выпускает ценные бумаги, список аффилированных лиц должен быть опубликован в открытых источниках. zakon.ru
• Использование онлайн-сервисов и программ. zakon.ru Такие сервисы помогают разобраться в структуре компаний, выявить их конечных учредителей и связи в режиме онлайн. zakon.ru
• Анализ документов и данных. zakon.ru Проверку потенциального партнёра лучше доверить юристам, поскольку все полученные из сервиса данные нужно правильно проанализировать. zakon.ru

Некоторые косвенные признаки аффилированности: хранение и отгрузка товаров с одного склада, представление интересов организации в органах государственной власти одним человеком, одинаковые юридические адреса и телефоны для связи, общие работники и другие. zakon.ru

Сделки с аффилированными участниками могут повлечь юридические и финансовые риски, поэтому важно тщательно оценить потенциального партнёра и его связи. zakon.ru secrets.tbank.ru