Как определить источник поступления денег на банковский счет?

Чтобы определить источник поступления денег на банковский счёт, можно:

• Посмотреть уведомление о зачислении. www.banki.ru В нём указана зачисленная сумма, отправитель и/или назначение платежа. www.banki.ru Если перевод поступил от физического лица, можно узнать банк, имя, отчество или первую букву фамилии отправителя. www.banki.ru Посмотреть эту информацию можно в СМС-сообщении или в мобильном банке. www.banki.ru Если перевод поступил от юридического лица, в выписке будет дополнительная информация о назначении платежа. www.banki.ru Каждое зачисление средств на счёт маркируется специальным кодом, который отражается в виде наименования типа операции. www.banki.ru
• Обратиться в свой банк. www.banki.ru Можно запросить информацию о зачислении по типу и назначению платежа. www.banki.ru

Также можно составить пояснения в произвольной форме, объяснив, откуда и по какой причине деньги пришли на счёт. www.fd.ru К пояснениям стоит приложить копии подтверждающих документов: договоров, накладных и актов о выполненных работах или оказанных услугах, расходных и приходных кассовых ордеров, банковских выписок. www.fd.ru

Чёткий перечень документов, который могут запросить банки, законом не определён. www.cian.ru Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги в зависимости от конкретной ситуации. www.cian.ru