Как коды валютных операций влияют на контроль валютных операций в банковской сфере?

Коды валютных операций влияют на контроль валютных операций в банковской сфере следующим образом: они обеспечивают мониторинг и анализ информации по осуществляемым платёжным операциям между резидентами и нерезидентами. nalog-nalog.ru

Код валютной операции — это пять цифр, которые шифруют информацию о назначении платежа: от кого, кому и за что отправлены деньги. tochka.com В нём указывают, например, статусы сторон операции (наличие или отсутствие резидентства РФ) и назначение платежа (предоплата, оплата товаров или услуг, перевод на свой счёт и т. д.). tochka.com

Таким образом, коды валютных операций помогают специалистам банка быстрее проверять документы и убеждаться, что сделка законна. tochka.com

Перечень кодов видов валютных операций приведён в приложении 1 к инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И. nalog-nalog.ru