Как избежать мошенничества при выборе деловых партнеров?

Чтобы избежать мошенничества при выборе деловых партнёров, рекомендуется проводить тщательную проверку потенциальных контрагентов. kontur-f.ru Некоторые способы:

• Запрос документов. kontur-f.ru Важно получить основные документы, подтверждающие легитимность бизнеса: свидетельство о госрегистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах, уставные документы компании. kontur-f.ru
• Использование онлайн-сервисов. kontur-f.ru ФНС России предоставляет ряд онлайн-сервисов, которые помогают проверить контрагента по разным критериям. kontur-f.ru Например, можно узнать историю изменений в учредительных документах, состав исполнительных органов, отсутствие дисквалифицированных лиц. kontur-f.ru
• Проверка участия в судебных разбирательствах. kontur-f.ru Важно убедиться, что контрагент не участвует в судебных разбирательствах, особенно в арбитражных судах. kontur-f.ru На сайте ВАС РФ можно найти всю информацию о судебных делах, связанных с потенциальным партнёром. kontur-f.ru
• Проверка на банкротство. kontur-f.ru Проверка в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц поможет исключить контрагента, который находится на стадии банкротства или ликвидации. kontur-f.ru
• Анализ платёжеспособности. kontur-f.ru Платёжеспособность компании можно оценить по размеру её основных средств. kontur-f.ru Например, если стоимость основных средств в 3–4 раза превышает сумму сделки, это может служить подтверждением финансовой устойчивости контрагента. kontur-f.ru
• Проверка расчётных счетов. kontur-f.ru Отсутствие действующего расчётного счёта может свидетельствовать о проблемах с платёжеспособностью. kontur-f.ru Стоит проверить на сайте ФНС, не приостановлены ли операции по расчётному счёту компании. kontur-f.ru
• Лицензии и разрешения. kontur-f.ru Если деятельность компании требует лицензирования, нужно убедиться в наличии действующих лицензий на выполнение определённых видов работ. kontur-f.ru
• Изучение бухгалтерской отчётности. kontur-f.ru Свободный доступ к этим данным предоставляет Росстат, а также сервисы ФНС, такие как «Прозрачный бизнес». kontur-f.ru
• Проверка в реестре недобросовестных поставщиков. kontur-f.ru ФАС РФ регулярно обновляет реестр недобросовестных поставщиков, который также стоит проверять при сотрудничестве с новыми контрагентами. kontur-f.ru
• Проверка полномочий подписанта. kontur-f.ru Важно удостовериться, что лицо, подписывающее договор от имени контрагента, действительно имеет на это полномочия. kontur-f.ru

Для объективной оценки при поиске партнёра для бизнеса лучше сверять данные из нескольких источников. vc.ru Также рекомендуется разработать внутриорганизационные процедуры для стандартизации проверки партнёров. kontur-f.ru