Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Главная / Экономика и финансы / Имеет ли право банк запрашивать дополнительные документы при переводе средств в иностранной…
Вопрос для Нейро
23 октября
Имеет ли право банк запрашивать дополнительные документы при переводе средств в иностранной валюте, и если да, то какие именно?
Нейро
На основе 5 источников

Да, банк имеет право запрашивать дополнительные документы при переводе средств в иностранной валюте для проведения валютного контроля. 2

Некоторые документы, которые банк может запросить:

  • договоры, соглашения и дополнения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания юрлица; 3
  • документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); 3
  • документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 3
  • документы, подтверждающие факт порчи, повреждения, утраты товара, его естественной убыли при транспортировке; 3
  • документы, свидетельствующие о принятии и рассмотрении продавцом (поставщиком) претензии о количестве и (или) качестве поставленных товаров. 3

Все предоставляемые дополнительные документы (спецификации, счета, коносаменты, акты и пр.) должны относиться к одному контракту, в рамках которого проводится оплата. 1

Также банк может запросить сведения о контрагенте (информация о том, чем обусловлен выбор контрагента, наличие сайта контрагента, иная информация) и документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств (как правило, запрашивается в отношении новых компаний). 1

По запросу банка организация обязана сделать надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных на иностранном языке. 3

Ответ сформирован YandexGPT на основе текстов выбранных сайтов. В нём могут быть неточности.
Примеры полезных ответов Нейро на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Нейро.
Thu Oct 17 2024 21:09:42 GMT+0300 (Moscow Standard Time)