Да, банк имеет право запрашивать дополнительные документы при переводе средств в иностранной валюте для проведения валютного контроля. 2
Некоторые документы, которые банк может запросить:
Все предоставляемые дополнительные документы (спецификации, счета, коносаменты, акты и пр.) должны относиться к одному контракту, в рамках которого проводится оплата. 1
Также банк может запросить сведения о контрагенте (информация о том, чем обусловлен выбор контрагента, наличие сайта контрагента, иная информация) и документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств (как правило, запрашивается в отношении новых компаний). 1
По запросу банка организация обязана сделать надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных на иностранном языке. 3