Бенефициарный владелец — это лицо или несколько лиц, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом или оказывают существенное влияние на принятие им решений. 2

Согласно закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём», бенефициарным владельцем считается лицо, которое прямо или косвенно владеет более чем 25% компании или имеет возможность контролировать её деятельность. 1

Бенефициарный владелец может быть не указан в правоустанавливающих документах, являясь при этом фактическим собственником всех активов и извлекать выгоду из деятельности организации, не раскрывая при этом свою личность. 2

Главное право бенефициарных владельцев — это возможность влиять на деятельность компании в соответствии с принадлежащей им долей. 4