Что из себя представляет процедура выявления связанных организаций?

Процедура выявления связанных организаций включает анализ и определение наличия связи между компаниями по различным признакам. 1 Некоторые из них:

• Товары одной фирмы отгружаются со склада второй. 1
• Юрлица являются дебиторами и кредиторами друг для друга. 1
• Сотрудники двух компаний делят один офис. 1
• У фирм одинаковый штат работников. 1
• У компаний общий представитель, действующий по доверенности. 1
• Хозяйственная деятельность совместная, преследующая общий финансовый интерес. 1
• Расчётные счета открыты в одном и том же банке. 1

Для выявления связанных организаций можно использовать специальные сервисы, например, «Контур.Фокус». 12 В нём связи между организациями разделены на ближайшие, исторические и дальние. 2 Найденные организации можно фильтровать по регионам и отраслям, а также выгружать результаты поиска в файл. 1