Некоторые операции, которые подлежат обязательному контролю по 115-ФЗ:

• Операции с денежными средствами в наличной форме. 14 Снятие со счёта или зачисление на счёт юридического лица денежных средств в наличной форме, покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом, приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчёт, получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме. 14
• Зачисление или перевод на счёт денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 14
• Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышает её. 3
• Операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платёжной карты, если указанная платёжная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утверждённый уполномоченным органом. 3