Какие документы нужны для отчетности при валютном контроле?

Состав документов, необходимых для отчётности при валютном контроле, зависит от вида и суммы сделки: www.klerk.ru

• Если стоимость контракта не превышает 1 млн рублей. www.klerk.ru В этом случае нужно сообщить в банк только код вида операции. www.klerk.ru
• При импорте или кредитном договоре на сумму от 1 млн до 3 млн рублей, а также экспорте на сумму от 1 млн до 10 млн рублей. www.klerk.ru Необходимо направить в банк документы, которые связаны с совершением сделки. www.klerk.ru Например, контракт, счёт, товарные, транспортные накладные, акты приёма-передачи товаров, работ, услуг, счета-фактуры, декларации. www.klerk.ru
• Если стоимость импортного контракта превышает 3 млн рублей, экспортного — 10 млн рублей. www.klerk.ru Крупные внешнеторговые сделки сопровождаются постановкой контракта на учёт в банке с присвоением уникального номера. www.klerk.ru Для этого резидент обязан направить в обслуживающий банк контракт или его проект. www.klerk.ru

Вместе с документами по сделке резидент должен предоставить в банк справку о подтверждающих документах (приложение 6 к Инструкции от 16.08.2017 №181-И) в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором оформили закрывающий документ. www.klerk.ru

Также для контрактов на учёте обязательна ведомость банковского контроля (ВБК). alfabank.ru С её помощью можно вести отчётность по платежам и подтверждающим сведениям. alfabank.ru ВБК должна включать основные данные о договоре, нарушения (в случае их наличия), сумму выполнения услуги или поставки товара, количество платежей и все подтверждающие бумаги. alfabank.ru

Банк может запросить и другие документы, которые относятся к конкретной сделке или контракту. journal.tinkoff.ru