Состав документов, необходимых для отчётности при валютном контроле, зависит от вида и суммы сделки: 1

• Если стоимость контракта не превышает 1 млн рублей. 1 В этом случае нужно сообщить в банк только код вида операции. 1
• При импорте или кредитном договоре на сумму от 1 млн до 3 млн рублей, а также экспорте на сумму от 1 млн до 10 млн рублей. 1 Необходимо направить в банк документы, которые связаны с совершением сделки. 1 Например, контракт, счёт, товарные, транспортные накладные, акты приёма-передачи товаров, работ, услуг, счета-фактуры, декларации. 1
• Если стоимость импортного контракта превышает 3 млн рублей, экспортного — 10 млн рублей. 1 Крупные внешнеторговые сделки сопровождаются постановкой контракта на учёт в банке с присвоением уникального номера. 1 Для этого резидент обязан направить в обслуживающий банк контракт или его проект. 1

Вместе с документами по сделке резидент должен предоставить в банк справку о подтверждающих документах (приложение 6 к Инструкции от 16.08.2017 №181-И) в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором оформили закрывающий документ. 1

Также для контрактов на учёте обязательна ведомость банковского контроля (ВБК). 2 С её помощью можно вести отчётность по платежам и подтверждающим сведениям. 2 ВБК должна включать основные данные о договоре, нарушения (в случае их наличия), сумму выполнения услуги или поставки товара, количество платежей и все подтверждающие бумаги. 2

Банк может запросить и другие документы, которые относятся к конкретной сделке или контракту. 5